Воскресенье, 11.12.2016, 03:37
Приветствую Вас Гость | RSS
ActionTeaser.ru - тизерная реклама
ПОСЛЕДНИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
  • 11.12.2016 Обзор карты боевых дейст... (10)
  • 11.12.2016 Украина, Крым. Ситуация ... (3)
  • 10.12.2016 Украина, Крым. Ситуация ... (8)
  • 10.12.2016 Обзор карты боевых дейст... (9)
  • Отвлекись от серьёзных дел - отдохн... (11)
  • Катя Волкова и прикольный толстяк (2)
  • Меню сайта
    Доска позора
    Доска позора.ру:

    добавить жалобу >>>>

    Категории раздела
    Суд [5]
    СМИ [230]
    Право [1]
    Мои статьи [0]
    Разное [3]
    Беспредел [8]
    Документы [0]
    Мини-чат
    50
    Статистика

    Онлайн всего: 2
    Гостей: 2
    Пользователей: 0
    Главная » 2012 » Март » 15 » 100 млрд руб. выведены за рубеж
    20:02
    100 млрд руб. выведены за рубеж
     МВД пресекло деятельность группы, которая незаконно вывела за рубеж свыше 100 млрд руб., заявил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрей Здор. Группа выводила средства через сделки с акциями ведущих российских компаний, продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам.
     
    По словам Здора, счета организаций, через которые проходила основная масса средств, зарегистрированы в Фондсервисбанке. Представитель МВД напомнил, что по этому делу прошли обыски, в том числе в Фондсервисбанке. В банке заявляли о своей непричастности к махинациям.

    Подозреваемому в реализации схемы гражданину Недялкову предъявлено обвинение по ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК. На расчетные счета, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», — добавил Здор.

    По его словам, схема была выявлена в ходе выполнения задач, определенных рабочей межведомственной группой по выявлению незаконных банковских операций под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова. Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением«К» ФСБ.

    По словам источника «Ведомостей» в МВД, сотрудников Фондсервисбанка среди обвиняемых на данный момент нет, но прошедшие там обыски дают основание полагать, что банк нарушал законодательство и не информировал органы Росфинмониторинга о проведении операций выше установленного предела, о которых он должен был информировать по закону.
     
    Подозреваемым по делу является руководитель одной из фирм, имевшей счета в Фондсервисбанке и организовавший схему по выводу денег за рубеж путем операций с куплей-продажей «голубых фишек», благодаря которым происходило уклонение от уплаты НДС и других налогов.

    5 марта ГУ МВД по Центральному федеральному округу объявило о задержании троих подозреваемых аферистов, которые использовали счета Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор. Это мужчина и супружеская пара, их имена не назывались. Они подозреваются в получении вознаграждения в размере от 3,5% суммы совершаемых сделок: обналичивания средств, кассового обслуживания, денежных переводов инкассации и денежных расчетов. Одна из задержанных — экономист психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А.Алексеева, незаконные сделки она совершала дистанционно, находясь на рабочем месте.
    1 марта сообщалось, что в связи с этим делом в Фондсервисбанке провели обыски.
     
    В результате оперативники нашли и изъяли «предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок», отчитались в ГУ МВД.

    Предварительный анализ изъятых документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 млрд руб.

    Фондсервисбанк известен тем, что в 2010 г. принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапман, осужденную летом в США за нелегальную работу на российскую разведку.
     
    Алексей Никольский
    Добавить в закладки, поделиться с друзьями:
    Категория: СМИ | Просмотров: 1143 | Добавил: Aleks | Теги: Фондсервисбанк, Виктор Зубков, Анна Чапман, Александр Воловник | Рейтинг: 4.9/7
    Всего комментариев: 2
    1  
    Скорее всего, разборки внутри власти, и , большие подозрения, что под прикрытием нужд разведки, кладут себе в карман, и своим и нашим, на черный день (который вот-вот наступит).

    2  
    Женщин - на мыс Шмидта, мужчин - в Краснокаменск! Приковать к кирке и лопате...

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Форма входа
    E-mail:
    Пароль:
    Форма входа
    Поиск
    Календарь
    «  Март 2012  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031
    Архив записей
    Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Все проекты компании
  • Теле Россия 24
    Смотри бесплатно телеканал РОССИЯ 24 онлайн
    Телеканал ОТР
    Смотри бесплатно телеканал ОТР онлайн
    Спорт канал
    Смотри бесплатно телеканал Россия 2 онлайн
    LIFE NEWS
    Смотри бесплатно телеканал LIFE NEWS онлайн
    телеканал ШАНСОН
    Смотри бесплатно телеканал ШАНСОН ТВ онлайн
    телеканал ТНТ
    Смотри бесплатно телеканал ТНТ онлайн
    Крути-верти
    Голосуй


    Copyright MyCorp © 2016