 МВД пресекло деятельность группы, которая незаконно вывела за рубеж свыше 100 млрд руб., заявил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрей Здор.
Группа выводила средства через сделки с акциями ведущих российских компаний, продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам.
По словам Здора, счета организаций, через которые проходила основная масса средств, зарегистрированы в Фондсервисбанке. Представитель МВД напомнил, что по этому делу прошли обыски, в том числе в Фондсервисбанке. В банке заявляли о своей непричастности к махинациям.
Подозреваемому в реализации схемы гражданину Недялкову предъявлено обвинение по ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК. На расчетные счета, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», — добавил Здор.
По его словам, схема была выявлена в ходе выполнения задач, определенных рабочей межведомственной группой по выявлению незаконных банковских операций под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова. Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением«К» ФСБ.
По словам источника «Ведомостей» в МВД, сотрудников Фондсервисбанка среди обвиняемых на данный момент нет, но прошедшие там обыски дают основание полагать, что банк нарушал законодательство и не информировал органы Росфинмониторинга о проведении операций выше установленного предела, о которых он должен был информировать по закону.
Подозреваемым по делу является руководитель одной из фирм, имевшей счета в Фондсервисбанке и организовавший схему по выводу денег за рубеж путем операций с куплей-продажей «голубых фишек», благодаря которым происходило уклонение от уплаты НДС и других налогов.
5 марта ГУ МВД по Центральному федеральному округу объявило о задержании троих подозреваемых аферистов, которые использовали счета Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор. Это мужчина и супружеская пара, их имена не назывались. Они подозреваются в получении вознаграждения в размере от 3,5% суммы совершаемых сделок: обналичивания средств, кассового обслуживания, денежных переводов инкассации и денежных расчетов. Одна из задержанных — экономист психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А.Алексеева, незаконные сделки она совершала дистанционно, находясь на рабочем месте.
1 марта сообщалось, что в связи с этим делом в Фондсервисбанке провели обыски.
В результате оперативники нашли и изъяли «предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок», отчитались в ГУ МВД.
Предварительный анализ изъятых документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 млрд руб.
Фондсервисбанк известен тем, что в 2010 г. принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапман, осужденную летом в США за нелегальную работу на российскую разведку.
|
0
.
Рост цен это ещё цветочки!