Ольга Степанова – в 2001–2011 годах руководитель Инспекции ФНС № 28 по г. Москве. В настоящее время работает в «Рособоронпоставке» в структуре Министерства обороны Российской Федерации.
Преступление: Ольга Степанова в течение одного дня (24 декабря 2007 года) одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов США под видом «переплаченного» налога на прибыль на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений без проведения предусмотренных законом проверок Муж: Владлен Степанов
Систематические хищения: В течение 2006-2008 гг. Ольга Степанова многократна одобряла возвраты налогов из бюджета РФ. В целом одной и той же преступной группой, по одной и той же схеме был организован возврат более 415 миллионов долларов США (11,2 миллиардов рублей), которые были перечислены в один и тот же банк (Универсальный сберегательный банк). В апреле 2011 Управление ФНС по Москве объявило об обнаружении дополнительно незаконных возвратов налогов на сумму 163 миллиона долларов США (4,4 миллиарда рублей), одобренных Степановой в 2009-2010 годах.
Непосредственные соучастники в ИФНС № 28 по г. Москве: Елена Анисимова и Ольга Царева — заместители Руководителя. Начальник отдела урегулирования задолженности Ольга Давыдова, начальник отдела учета и отчетности Екатерина Фролова, начальник отдела камеральных проверок Ольга Цымай и сотрудник Олеся Шаргородская (см. Решение о возврате от 24 декабря 2007 года
Официально задекларированный годовой доход (общий доход семьи Степановых)
Активы приобретенные Степановыми сразу после одобрения незаконного возврата налогов
38 381 долларов США
38 912 000 долларов США
Активы приобретенные после совершения преступления
См. ниже активы, которыми сегодня владеет семья Степановых: недвижимость, оффшорные компании, оффшорные банковские счета, путешествия. Сравни их с официальными налоговыми декларациями.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Земельный участок в Подмосковье
Ориентировочная стоимость 12 000 000 долларов США.
Участок площадью 60 соток (0,6 га) расположен на территории парка-усадьбы Архангельское рядом с Рублево-Успенским шоссе (Московская область) и зарегистрирован на мать Владлена Степанова пенсионного возраста.
Карта
Координаты: +55° 46′ 43.27″, +37° 18′ 37.81″
Документы о собственности
Расширенный список документов о праве собственности на отдельной странице.
Загородная усадьба в Подмосковье
Ориентировочная стоимость строительства 8 212 000 долларов США
Усадьба общей площадью 1,100 кв.м. расположена на территории принадлежащего матери Владлена Степанова участка в парке-усадьбе Архангельское по адресу: Московская область, Архангельское, пос. «Дачный».
Усадьба состоит из основного дома площадью 800 кв.м., оборудованного тренажерным залом, винным погребом, биллиардной комнатой, домашним кинотеатром и банным комплексом.
Помимо основного дома на участке находится «гостевой дом» площадью 300 кв.м. и гаражом на два машиноместа.
В настоящее время усадьба нигде не зарегистрирована, и поэтому официально она как бы не существует. Однако ее хорошо видно на снимках из космоса:
Дом спроектирован одним из самых престижных и дорогих архитекторов России Алексеем Козырем по специальному заказу четы Степановых.
Проект получил серебряную медаль на Всероссийском конкурсе проектов загородных усадеб. Дополнительные фотографии и чертежи дома на отдельной странице Вилла на Адриатике (Бар, Черногория) Вилла в Объединенных Арабских Эмиратах Строение расположено по адресу: F48, Пальм Джумейра, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты и зарегистрирована на имя Владлена Степанова.
Вилла № F48 – это изысканное строение площадью 452 кв.м. на самом берегу Персидского залива с земельным участком и бассейном, 6 спальнями, 7 санузлами, террасой площадью 53 кв.м. и гаражом на два машиноместа. Интерьер вилы оформлен с использованием эксклюзивных отделочных материалов: мрамора и махогона. Вилла была приобретена на имя Владлена Степанова 14 сентября 2008 года, то есть через 8 месяцев после того, как его жена одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов налогов по подложным документам. Вилла построена компанией Nakheel. http://www.palmjumeirah.ae/property-info.php?developmentId=1&styleId=25.
Рыночная стоимость виллы в Дубаи в настоящее время составляет $3 000 000 долларов США. Задекларированный доход Согласно поданым налоговым декларациям, среднегодовой доход семьи Степановых в 2006-2009 годах составил сумму, эквивалентную 38 381 долларам США. T Открыть карту
Документы о собственности Расширенный список документов о праве собственности на отдельной странице. Кадастровая карта 50:11:0050609:0054 и 50:11:0050609:0003
Загородная усадьба в Подмосковье Ориентировочная стоимость строительства 8 212 000 долларов США Дополнительные фотографии и чертежи дома на отдельной странице Вилла на Адриатике (Бар, Черногория) Вилла расположена на живописном склоне с видом на Адриатическое море вблизи города Бар.
В счет оплаты этого приобретения семьи Степановых было произведено 10 переводов на общую сумму 471,000 долларов США. Платежи стали поступать застройщику через два месяца после того, как госпожа Степанова одобрила в течение одного дня возврат 153 миллионов долларов США из российского бюджета по подложным документам. Ориентировочная стоимость виллы сегодня составляет 700 000 долларов США. [Скачать документ в формате PDF]
Вилла в Объединенных Арабских Эмиратах
Ольга Степанова. Вилла на острове Пальм Джумейра, Дубаи, ОАЭ.
Вилла F48 на острове Пальм Джумейра
Строение расположено по адресу: F48, Пальм Джумейра, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты и зарегистрирована на имя Владлена Степанова.
Вилла № F48 – это изысканное строение площадью 452 кв.м. на самом берегу Персидского залива с земельным участком и бассейном, 6 спальнями, 7 санузлами, террасой площадью 53 кв.м. и гаражом на два машиноместа.
Интерьер вилы оформлен с использованием эксклюзивных отделочных материалов: мрамора и махогона.
Вилла была приобретена на имя Владлена Степанова 14 сентября 2008 года, то есть через 8 месяцев после того, как его жена одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов налогов по подложным документам.
Две эксклюзивные квартиры в комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» в Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты.
Две роскошные квартиры №№ 428 и 530 площадью 183 кв.м. каждая расположены в одном из самых дорогих и престижных комплексов курорта Дубай. Каждая из них помимо гостиной и двух спален имеет балкон площадью 26,9 кв.м., а также 3 санузла.
Оплата двух квартир в комплексе «Кемпински Джумейра Пальм Рисорт» в интересах Владлена Степанова осуществлялась путем последовательных взносов в течение 2007-2008 гг.
В общей сложности было произведено 7 платежей на общую сумму 2 700 000 долларов США (общая стоимость всех взносов должна была составить US$ 4 000 000 согласно прейскуранту).
Из представленных платежных документов видно, что деньги были перечислены в оплату квартир, принадлежащих Владлену Степанову. Строительство комплекса в настоящее время продолжается, приобретенные Степановыми квартиры пока не зарегистрирован.
Дополнительные фотографии квартир в «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» на отдельный странце:
Расценки на квартиры в «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра»
Платежные документы
C того же счета, , что и квартиры Степановых были оплачены еще две квартиры, приобретенные в этом же комплексе «Кемпински Пальм Джумейра Рисорт» двумя заместителями Ольги Степановой в налоговой инспекции №28 по г. Москве.
Ailkate Properties Inc. (Британские Виргинские острова)
IBC N 1382955
Address: Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
Account 0835-1488763-52 in Credit Suisse, Zurich
[Скачать документ в формате PDF]
Категория: Беспредел | Добавил: Aleks (18.04.2011)
Просмотров: 11 | Теги: Налоговая инспекция №25, 28, Степанова, Рейтинг: 5.0/1
0
.
Рост цен это ещё цветочки!