Среда, 25.05.2022, 20:11
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОСЛЕДНИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
  • Дизель шоу: лучшие приколы - зима 2... (2)
  • Лётчики, работа, проблеммы, оплата ... (74)
  • Пожилые модники по-настоящему удивл... (8)
  • Давно так не хохотала ))) (2)
  • Бугуруслан тебя я не забуду (4)
  • Саботаж топ менеджеров русских авиа... (1)
  • Самый красивый в мире грузовик! Обз... (1)
  • Band ODESSA - Ой , люблю я мама кла... (31)
  • Меню сайта
    Доска позора
    Доска позора.ру:

    добавить жалобу >>>>

    Категории раздела
    Суд [9]
    СМИ [378]
    Право [1]
    Мои статьи [0]
    Разное [3]
    Беспредел [8]
    Документы [0]
    Мини-чат
    200
    Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Главная » 2012 » Март » 15 » 100 млрд руб. выведены за рубеж
    20:02
    100 млрд руб. выведены за рубеж
     МВД пресекло деятельность группы, которая незаконно вывела за рубеж свыше 100 млрд руб., заявил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрей Здор.

    Группа выводила средства через сделки с акциями ведущих российских компаний, продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам.
     
    По словам Здора, счета организаций, через которые проходила основная масса средств, зарегистрированы в Фондсервисбанке. Представитель МВД напомнил, что по этому делу прошли обыски, в том числе в Фондсервисбанке. В банке заявляли о своей непричастности к махинациям.

    Подозреваемому в реализации схемы гражданину Недялкову предъявлено обвинение по ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК. На расчетные счета, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», — добавил Здор.

    По его словам, схема была выявлена в ходе выполнения задач, определенных рабочей межведомственной группой по выявлению незаконных банковских операций под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова. Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением«К» ФСБ.

    По словам источника «Ведомостей» в МВД, сотрудников Фондсервисбанка среди обвиняемых на данный момент нет, но прошедшие там обыски дают основание полагать, что банк нарушал законодательство и не информировал органы Росфинмониторинга о проведении операций выше установленного предела, о которых он должен был информировать по закону.
     
    Подозреваемым по делу является руководитель одной из фирм, имевшей счета в Фондсервисбанке и организовавший схему по выводу денег за рубеж путем операций с куплей-продажей «голубых фишек», благодаря которым происходило уклонение от уплаты НДС и других налогов.

    5 марта ГУ МВД по Центральному федеральному округу объявило о задержании троих подозреваемых аферистов, которые использовали счета Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор. Это мужчина и супружеская пара, их имена не назывались. Они подозреваются в получении вознаграждения в размере от 3,5% суммы совершаемых сделок: обналичивания средств, кассового обслуживания, денежных переводов инкассации и денежных расчетов. Одна из задержанных — экономист психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А.Алексеева, незаконные сделки она совершала дистанционно, находясь на рабочем месте.
    1 марта сообщалось, что в связи с этим делом в Фондсервисбанке провели обыски.
     
    В результате оперативники нашли и изъяли «предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок», отчитались в ГУ МВД.

    Предварительный анализ изъятых документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 млрд руб.

    Фондсервисбанк известен тем, что в 2010 г. принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапман, осужденную летом в США за нелегальную работу на российскую разведку.
     
    Алексей Никольский
    Добавить в закладки, поделиться с друзьями:
    Категория: СМИ | Просмотров: 1844 | Добавил: Aleks | Теги: Фондсервисбанк, Виктор Зубков, Анна Чапман, Александр Воловник | Рейтинг: 4.9/12
    Всего комментариев: 2
    1   [Материал]
    Скорее всего, разборки внутри власти, и , большие подозрения, что под прикрытием нужд разведки, кладут себе в карман, и своим и нашим, на черный день (который вот-вот наступит).

    2   [Материал]
    Женщин - на мыс Шмидта, мужчин - в Краснокаменск! Приковать к кирке и лопате...

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Поиск
    Форма входа
    E-mail:
    Пароль:
    Форма входа
    Календарь
    «  Март 2012  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031
    Теле Россия 24
    Смотри бесплатно телеканал РОССИЯ 24 онлайн
    Телеканал ОТР
    Смотри бесплатно телеканал ОТР онлайн
    Спорт канал
    Смотри бесплатно телеканал Россия 2 онлайн
    LIFE NEWS
    Смотри бесплатно телеканал LIFE NEWS онлайн
    телеканал ШАНСОН
    Смотри бесплатно телеканал ШАНСОН ТВ онлайн
    телеканал ТНТ
    Смотри бесплатно телеканал ТНТ онлайн
    Россиянам достойную жизнь ... Рост цен это ещё цветочки!
    Скажи Коррупции - НЕТ! ....... Вернём России честные выборы ... .
    Крути-верти